Is stealing bitcoin a crime (偷比特币是一种犯罪行为)

洗钱犯罪是一种新的犯罪手段。 近日，最高人民检察院、中国人民银行联合发布了6起惩治洗钱犯罪典型案例。 一起利用比特币进行跨境洗钱的案件引起了业内的广泛关注。 央行在案情通报中表示，利用跨境虚拟货币交易所将犯罪所得、犯罪所得转换为境外法定货币或财产，是一种新的洗钱犯罪方式。

一方面是比特币的“罪与罚”，另一方面是比特币价格的暴涨。 今年，比特币的价格突破了 6 万美元大关，然后从 6 万美元的峰值回落至近 5 万美元。 其剧烈的涨跌趋势足以吓到很多人。 甚至有不少业内人士直呼“我不懂！”

对于普通投资者而言，比特币是否具有投资价值，存在哪些潜在风险，其在司法实践中有何特点？ 为此，《证券日报》记者采访了北京大成律师事务所合伙人、中国银行法研究会理事肖萨，从法律角度对比特币进行了分析。

《证券日报》：在中国买卖比特币等虚拟货币、买卖矿机是否违法？

肖洒：目前在中国持有比特币是合法的。 金融法规和司法实践承认比特币是一种合法的“虚拟商品”，但它不具有与货币同等的法律地位，不能也不应该作为货币在市场上流通。

比特币的买卖和投机行为是否合法，可以从法律实践两个方面来考察。 一是人身意外，这是合法的； 第二，比特币交易行业可能涉及非法经营。 严厉打击非法经营行为，维护市场经济秩序。 可见，判断是否构成非法经营罪的重要前提是是否违反了相应的经济管理规定。 根据刑法第225条第四款“其他严重扰乱市场秩序的违法经营行为”，不能排除通过兑换比特币赚取差价，给客户造成重大损失，造成严重后果的行为，最后以“案例辩护”形式判断该行为构成犯罪的可能性。

对于非比特币虚拟货币，就现有案例而言，法律界对ICO、STO等其他一些主流货币或虚拟货币的理解往往是一致的，即认定为“非财产”。 也就是说，我国司法实践中买卖非比特币虚拟货币并不认为“这种虚拟货币是财产”，买卖不违法盗窃比特币算盗窃罪吗，但不受法律保护。 但是盗窃比特币算盗窃罪吗，在某些情况下，可能会被视为侵入计算机信息系统的犯罪行为。 因此，涉及其他虚拟货币的投资者面临的财产风险和合同风险会比较大。

中国法律、行政法规不禁止销售比特币矿机。 2018年，杭州互联网法院审理的国内首例比特币矿机买卖纠纷案件也确认了比特币矿机买卖合同的合法性。

《证券日报》：随着比特币价格的飙升，涉及比特币的法律案件是否有增加的趋势？ 司法实践中对此类案件的一般判决是怎样的？

肖洒：从中国司法文书网公布的判决书来看，涉及比特币的法律案件，无论是刑事案件还是民事案件，都呈逐年上升趋势。 预计未来几年与货币相关的案件数量将继续增加。

但从目前的司法实践来看，投资者对包括比特币在内的虚拟货币相关法律规范的了解有限，风险防控意识不强。 此类案件具有维权周期长、成本高的特点。 在我最近办理的一起矿机盗窃案中，虽然国内已有判定矿机存储合同法律效力的判例（如（2019）鄂0111民初3929号民事判决书），但民事诉讼案件依然较多。类似案例问题。 比如如何进行财产保全？ 保全之后，诉讼结束前的矿产收益去哪儿了？ 找回矿工后是否可以申请期间收益？ 如果是，我可以用法定货币支付吗？ 这些问题可能涉及主张权利。 可以说刑事案件和民事案件都有很多难点。

《证券日报》：在比特币相关案件中，盗窃案件是否普遍？

肖洒：比特币被盗的案例很多。 从刑事判决的角度看，对盗窃比特币罪的刑事定性主要有两种观点：一是认定比特币为财物，如果符合刑法规定的盗窃罪构成要件，则构成盗窃罪的构成要件。盗窃罪； 比特币是一种数据，盗窃比特币构成非法获取计算机信息系统罪。

据中国司法文献网统计，2014年11月至2021年3月22日，涉及比特币的案件共计2300多起，在刑事和民事案件中占据了相当大的比例。 从案件起因来看，盗窃占比特币相关刑事案件的一半以上。 其他罪名包括集资诈骗、诈骗、非法吸收公众存款、敲诈勒索、组织领导传销等。 这些指控属于公诉案件，公安机关可以受理。 在民事案件中，最常见的是买卖合同纠纷，其次是投资金融合同纠纷、侵权纠纷和不当得利纠纷。

《证券日报》：比特币适合普通投资者吗？ 买卖比特币矿机有哪些法律风险？

肖洒：监管机构一直在提醒大家注意各种形式的投资风险。 从法律地位上看，比特币投资者无法像市场交易证券一样受到各种金融监管机构和法律规范的保护。 他们只能通过《民法典》、《刑法典》等。 维权成本高，周期长。 如果未来《人民银行法》修正案限制或禁止法定数字货币与比特币进行交易，比特币的投资风险可能会增加。

销售比特币矿机存在一定的法律风险。 一是反洗钱风险。 一些矿机厂商在市场上销售矿机时，收到的对价不限于人民币，比特币、以太币（ETH）、泰达币（USDT）或其他虚拟货币都可以。 尽管我国现行有效的法律法规并未规定矿机制造商必须承担反洗钱义务，但与虚拟货币相关的反洗钱问题一直是监管部门关注的焦点。

二是专利侵权风险。 矿机制造商是芯片制造商，因此涉及很多专利问题。 如果他们知道自己销售的比特币矿机侵犯了专利权，还参与销售，就可能侵犯了专利权。 《专利法》第十一条第一款的规定，构成对权利人专利权的侵犯。

三是税收风险。 一些矿机制造商在销售矿机时接受比特币作为支付方式，这会导致税收风险。 例如，您如何计算收入和报税？ 如处理不当，可能会受到税务监管部门的质疑和审查。